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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ITESTIT, S.L.

 

Jordi Cusidó Roura, en representación de GARAGE LAB, S.L.U., Presidente del Consejo de Administración con cargo vigente de la sociedad ITESTIT S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con legislación aplicable, convoca a los señores socios de la Sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día 30 de junio de 2017, a las 12.00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.       Ratificación de la válida constitución de la junta general de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

 

Segundo.     Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del informe medioambiental así como del informe sobre participaciones propias de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

 

Tercero.         Traslado de domicilio social y correspondiente modificación estatutaria.

 

Cuarto.           Propuesta de búsqueda de financiación.

Quinto.           Delegación de facultades.

Sexto.                         Ruegos y preguntas.

Séptimo.        Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

 

DERECHO DE INFORMACIÓN

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la Sociedad a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

 

En Terrassa (Barcelona), a 13 de junio de 2017.

 

 

 

 

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GARAGE LAB S.L.U. representada por D. Jordi Cusidó Roura

Presidente del Consejo de Administración

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